Netwerk
Specialisten Netwerk Economic Crime
20
lectures
2650 EUR.
Deel op sociale media
in
t
f
Inhoud
De netwerkgroep komt vier keer per jaar voor informatie en onderlinge discussie. Op elke bijeenkomst krijgt u eerst een update van de Netwerkleiders over de laatste ontwikkelingen op het gebied van Economic Crime. Op die manier bent u altijd op de hoogte van de actuele problemen op uw werkterrein. Daarna zal een thema van de dag worden gepresenteerd door de Netwerkleiders van het netwerk of door een externe gastspreker.- Recente ontwikkelingen en rechterlijke uitspraken
- Economische sancties Rusland en Wit-Rusland
- Sanctiewetgeving
- Cryptocurrency
- Verhouding corporate governance en financieel toezicht
- Ontwikkelingen AML regelgeving
- Digital Operational Resilience Act, welke acties zijn nodig voor tijdige implementatie?
- Recente ontwikkelingen ESG
- Uitdagingen met een gebrek aan training en gekwalificeerd personeel
- Boekhoudkundige overtredingen
- Verwachtingen van de Financiële Toezichthouder
- Toepassingsbereik van de Wwft
- Raakvlakken AVG en AML/KYC
Doel
Het netwerk is een professioneel forum dat zich bezighoudt met de actuele en praktische vraagstukken rond Economic Crime. Het netwerk is vooral gericht op de bespreking van juridische kwesties. Er wordt echter ook rekening gehouden met andere onderwerpen, zoals de praktische uitvoering en toepassing van de wet en regelgeving, economisch toezicht, rol DNB.Doelgroep
Het Specialisten Netwerk is met name relevant voor advocaten, accountants, AML/KYC-medewerkers, (bedrijfs) juristen, belastingadviseurs, rechercheurs, verzekeringsmaatschappijen, leasingmaatschappijen, banken, toezichthouders, financiële managers en andere professionals die zich dagelijks bezighouden met Economic Crime.Materialen
Alle deelnemers ontvangen een map met de relevante documenten en materialen.Meer weten?
Als eindverantwoordelijke van JUC in Nederland focus ik mij op de samenstelling en kwaliteit van onze Specialisten Netwerken, evenals de dynamiek tussen de professionals. Graag vertelt een van onze vakkundige Network consultants u meer over welk Netwerk bij u past.
Rick Ham
Head of Office
Telefoon: +31 20 808 1860
E-mail: rh@juc.nl
Deel op sociale media
in
t
f